Aluevaltuusto avasi syyskauden katsauksella alkuvuoden toimintaan ja talouteen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 4.9.2023 puheenjohtaja Kai Pajalan johdolla.

Tammi-kesäkuun 2023 osavuosikatsaus kertoo toimenpiteiden etenemisestä

Pohteen osa­vuo­si­kat­sauk­ses­sa 1–6/2023 raportoidaan sekä talousarvion 2023 että sosiaali- ja terveydenhuollon jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man toteutumisesta. Aluevaltuuston hyväksymä jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma toimii myös tuottavuus- ja talouden ta­sa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma­na, joka on val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön myöntämän li­sä­lai­nan­ot­to­val­tuu­den ehto.

Alkuvuoden keskeisenä tavoitteena on ollut hyvinvointialueen hallittu ja turvallinen käynnistäminen niin palvelujen kuin muun muassa palkanmaksun, tietojärjestelmien, kriteereiden harmonisoinnin ja laskutusten osalta. Tavoitteessa on pääosin onnistuttu, ja toiminta on vakiintunut erityisesti alkuvuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kehitystyö jatkuu. Pohteen erityispiirre on toiminnan käynnistyessä ollut lukuisten sote-organisaatioiden yhteensovittaminen sekä kahden pelastuslaitoksen yhdistyminen.

Palvelurakenteita sekä johtamis- ja toimintamalleja on uudistettu hy­vin­voin­tia­lue­stra­te­gian, sote-jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man, pelastustoimen pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen ja talousarvion mukaisesti. Muutokset ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Digitaalinen sote-keskus on aloittanut toimintansa ja laajenee asteittain koko alueelle. Kotiin vietäviin palveluihin on tehty satsauksia ja vastaavasti muun muassa sairaala- ja akuuttihoidon, tehostetun palveluasumisen sekä laitoshoidon paikkamääriä on suunnitellusti vähennetty.

Vuoden 2023 talousarvio toteutuu osavuosikatsauksen perusteella – alijäämäennuste pysyy 60 miljoonassa eurossa

Pohteen vuoden 2023 talousarvion toimintakate on 1 692,4 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus, muut rahoituserät ja poistot huomioiden talousarvio on 55,9 miljoonaa alijäämäinen. Toimintakatteen toteuma tammi-kesäkuun seurannassa on 863,7 miljoonaa eli 51 % talousarvion toimintakatteesta. Käyttösuunnitelman mukainen tilanne ylittyy noin 9 % eli 7,4 miljoonaa.

Alkuvuoden 2023 toteuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa on ylityspaineita. Ennusteessa huomioidaan muun muassa ostopalvelujen kohonneet kustannukset. Alkuvuoden tulojen toteumassa ja valtion rahoituksessa on epävarmuutta. Kokonaisuudessaan ennuste on edelleen talousarvion mukainen.

Tammi-kesäkuun toteutumaan perustuva talouden ennuste sisältää riskejä, joista suurimpina näyttäytyvät henkilöstön heikentynyt saatavuus, kohonneet os­to­pal­ve­lu­kus­tan­nuk­set sekä sote-jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellussa aikataulussa. Kansallisen rahoituksen taso ja hallitusohjelman vaikutukset Pohteen toimintaan ja talouteen tarkentuvat.

Tasapainoisen talouden sekä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi toiminnallinen ja rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä. Hyvinvointialueella on myös investointitarpeita, joita ei voida rahoittaa käyttötaloudesta tai muulla tulorahoituksella. Pohde hakee val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä lainanottovaltuutta vuodelle 2024. Lainanottovaltuuden ehtona on tuottavuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­ma eli sote-jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma, joka ohjaa osaltaan uudistamistyötä.

Muut kokousasiat

Aluevaltuusto käsitteli myös muun muassa seuraavia asioita:

• Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ar­vioin­ti­pe­ri­aat­teet 2023–2025
• Ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma 2023
• Valtuustoaloitteet
• Muutoksia toimielinten jäsenyyksissä:
  • Tar­kas­tus­lau­ta­kun­taan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Helena Kinnusen tilalle Ira Toppinen.
  • Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­taan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Olga Oinas-Panuman tilalle Anni-Inkeri Törmänen.
  • Tur­val­li­suus­lau­ta­kun­taan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Susanna Kisnerin tilalle Eeva-Maria Parkkinen.
  • Aluehallitukseen valittiin Esa Aallon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Susa Vikeväkorvan tilalle Mika Flöjt.

Seuraavat kokoukset, tallenne ja pöytäkirja

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran stra­te­gia­se­mi­naa­riin 21.–22.9.2023.

Kokouksen tallenne on nähtävissä verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.

Kokouksen pöytäkirja tulee nähtäväksi hyvinvointialueen verkkosivuille.